LA TRAMPA MEXICANA

Collage: MCCI. Así burló Maduro sanciones de EU.

Por: Valeria Durán, periodista de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)

Bajo el argumento de un intercambio humanitario, Venezuela articuló un esquema que permitió sacar millones de barriles de petróleo del país, en pleno régimen de sanciones internacionales.

En el centro de esa operación apareció Libre Abordo, una empresa mexicana que fungió como contraparte comercial, consignataria de cargamentos y operadora logística. El acuerdo se presentó como un canje de crudo por maíz blanco y otros bienes, pero en la práctica funcionó como una vía para colocar petróleo venezolano en mercados internacionales, cobrarlo fuera del sistema financiero estadounidense, y mantener en movimiento la principal fuente de ingresos del Estado chavista.

Los documentos oficiales obtenidos por MCCI -oficios, autorizaciones de zarpe, facturas, contratos, certificados de carga y pagos anticipados- muestran que la operación no fue marginal ni improvisada. Fue tramitada dentro de la estructura institucional de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (CORPOVEX), contó con avales administrativos, y se apoyó en una red logística y financiera internacional.

Mientras el componente alimentario quedó plasmado en contratos y garantías, el petróleo salió, se facturó y se revendió.

1. Aval político y argumento de las sanciones

Un documento muestra que el origen de la operación se dio dentro del aparato del Estado venezolano. Por ejemplo, en noviembre de 2019, la Vicepresidencia de Comercio y Suministro de PDVSA solicitó a las autoridades aduaneras, autorizar el despacho de los buques Delta Harmony y Delta Kanaris, cargados con crudo Hamaca. El oficio reconoce que existían dificultades para pagar a PDVSA por las sanciones de EU, y señala que el petróleo fue comercializado con Libre Abordo, empresa mexicana que habría cumplido con lo acordado.

El esquema nace, así como una salida política y administrativa al bloqueo financiero.

• Coordinación interna previa para destrabar la operación

Un correo interno de la Gerencia de Mercado Internacional de PDVSA, muestra el momento en que la operación se prepara desde dentro antes de cualquier autorización formal. En el mensaje se informa que Libre Abordo ya cumplió con los requerimientos necesarios para levantar el crudo en los buques Delta Kanaris y Delta Harmony, y se solicita apoyo para gestionar la documentación ante las autoridades aduaneras y marítimas. Aunque se aclara que todavía no debe emitirse la orden de zarpe, el intercambio revela una fase de alineación interna destinada a abrir el camino administrativo del esquema de petróleo por alimentos.

• Autorización del zarpe y control marítimo

En este otro documento, PDVSA pide al Instituto Nacional de Espacios Acuáticos autorizar el zarpe de los mismos buques. El argumento se repite: el crudo ya fue colocado con la empresa mexicana Libre Abordo y debe salir del país. Este paso es clave porque muestra que el canje no fue una operación informal, sino tramitada y avalada por las autoridades marítimas venezolanas, sin cuyo permiso los cargamentos no podían moverse.

• Embarque y consignación del petróleo a Libre Abordo

La documentación técnica del Delta Kanaris y del Delta Harmony, muestra el momento operativo del esquema. El crudo Hamaca es cargado, certificado y consignado a nombre de Libre Abordo, con destino a Singapur. Estos papeles confirman que PDVSA entregó físicamente el petróleo, y que la empresa mexicana quedó como responsable del cargamento.

5) Facturación del crudo a empresa mexicana; pagos en Moscú

Facturas de exportación emitidas por PDVSA a nombre de Libre Abordo. Estos documentos consignan montos por decenas de millones de euros por el crudo transportado, y establece instrucciones de pago a un banco ruso, fuera del sistema financiero estadounidense. Aquí se observa cómo el supuesto canje humanitario convivía con facturación petrolera convencional, diseñada para esquivar las sanciones.

6) Redocumentación para reordenar los cargamentos

El informe de redocumentación revela ajustes posteriores. Por ejemplo, el cargamento del Delta Kanaris se divide en dos documentos de embarque distintos. Este movimiento permite fragmentar volúmenes, redistribuir rutas y facilitar la colocación del petróleo en el mercado internacional. Es un paso técnico que encaja con la estrategia de reducir rastros y flexibilizar la comercialización del crudo.

7) Pagos anticipados para asegurar la logística marítima

Las facturas emitidas por empresas navieras con sede en Liberia, Malta y Grecia documentan pagos anticipados de millones de euros realizados por Libre Abordo, para el arrendamiento de buques. Estos documentos muestran que la empresa mexicana no sólo recibía petróleo, sino que financiaba activamente la logística del transporte, integrándose de lleno en la cadena internacional de exportación y reventa.

8) El contrato de maíz como justificación del canje

El contrato firmado entre CORPOVEX y Libre Abordo para la adquisición de 210 mil toneladas de maíz blanco, completa la trama. Este documento da sustento formal al argumento humanitario del canje. El acuerdo permitió presentar la salida masiva de petróleo de Venezuela como parte de un programa de abastecimiento de alimentos, aunque la entrega de bienes fue limitada frente al volumen de crudo movilizado.

Los involucrados

Libre Abordo SA de CV. Es una empresa establecida en 2010, que antes de su acuerdo con Venezuela y PDVSA, no tenía experiencia previa en el sector petrolero ni en comercio exterior. Hasta septiembre de 2019 la empresa se dedicaba a la compra y reventa de productos de limpieza, equipo hospitalario, productos agrícolas, y equipo industrial en México.

Joaquín Leal Jiménez. Empresario originario de Guanajuato, conocido inicialmente como analista y asesor en temas energéticos. Su perfil cambió en junio de 2020, cuando el Departamento del Tesoro de EU lo incluyó en su lista de sancionados, por su papel como intermediario entre PDVSA y diversas personas y empresas que facilitaban la venta y reventa de petróleo venezolano en mercados internacionales, incluida la empresa Libre Abordo.